FCP Informa “Bitcoin“ ¿Una nueva manera de lavar dinero?

El uso de criptomonedas, es el método de lavado del siglo XXI, para los carteles mexicanos, así como otro tipo de organizaciones criminales, este se ha vuelto más accesible mediante el uso monedas virtuales, como el bitcoin con el fin de lavar el dinero de sus ganancias ilícitas.

De acuerdo al más reciente reporte de la DEA, los carteles no solamente están lavando dinero en empresas fantasma, también utilizan la web para el uso de monedas virtuales mediante en plataformas de tecnología financiera.

A medida que en los últimos años ha aumentado el uso de moneda virtual a la par han surgido servicios de intercambio de moneda fiduciaria a virtual y viceversa, a pesar de que los carteles han encendido las alarmas con dichos movimientos financieros, las transacciones de blanqueo en la web por parte de los narcos mexicanos aún son a pequeña escala.

Con la finalidad de incrementar el nivel de inclusión financiera y mejorar las condiciones de competencia del sistema financiero en México, La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera aprobada en marzo de 2018, conocida como “ley Fintech”, obligó desde septiembre de 2019 a las empresas dedicadas a “custodiar, almacenar o transferir activos virtuales mediante plataformas electrónicas, digitales o similares” a registrase en el portal antilavado de la Secretaría de Hacienda y en el Servicio de Administración Tributaria, esto con el fin de prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilicita

Puedes consultar la nota completa, en el siguiente link:

• Periódico Milenio Diario

http://www.milenio.com/policia/detecta-uif-bitcoins-producto-de-la-trata

•  Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRITF_090318.pdf