Unidad de Inteligencia Financiera en México
Con el fin de mejorar la lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo en el mundo se creo el Grupo Egmont en 1995, este grupo congrega a las entonces denominadas “disclosures receiving agencies” que, en la actualidad, se corresponden con las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), y tiene como objetivo estimular la cooperación internacional a través del intercambio de información, conocimiento y tecnología para prevenir las conductas delictiva.
México forma parte de Grupo Egmont desde el año 1998, pero no fue hasta el 2004 que formalmente se crea la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana, como una instancia central para recibir, analizar y diseminar reportes de entidades financieras con el propósito de ayudar en temas recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
Las principales tareas de la Unidad de Inteligencia Financiera consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones, que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de Lavado de Dinero o el Financiamiento al Terrorismo.
La UIF, tiene la facultad para publicar “Tipologías”, esto se puede entender como la clasificación y descripción de técnicas y métodos usados por organizaciones criminales para lavar dinero, es de esta forma que el objetivo de las Tipologías es que las Entidades Financieras o los Sujetos Obligados puedan diseñar o ajustar señales de alerta o mecanismos de control.
Puedes consultar la información referida, en el siguiente link:
https://www.uif.gob.mx/es/uif/quienes_somos
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