Month: May 2021

CLASIFICACIÓN DE MÉXICO ANTE EL GAFI DERIVADA DE LA ÚLTIMA EVALUACIÓN MUTUA

Derivado de la última evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), México solicitó a este la recalificación de algunas recomendaciones que el organismo clasificó como parcialmente cumplidas en su último informe de evaluación, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, ratificó que se espera un gran avance con la finalidad de…
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May 31, 2021 0