Month: June 2022

Compliance Informa: ¿Cansado de las llamadas publicitarias de instituciones financieras?

Debes de saber que tienes el derecho de mantener tu información personal de forma privada y que puedes pausar todas esas llamadas ofertando productos o servicios, vía telefónica. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) creó en 2007 el “Registro Público de Usuarios Personas Físicas” (REUS), con…
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June 20, 2022 0

FCP INFORMA: ¿CORRUPCIÓN UNA DE LAS PRINCIPALES AMENAZAS DE LAVADO DE DINERO EN MÉXICO?

La corrupción es un mal social difícil de erradicar. En un intento por eliminar este fenómeno, en 2015 se creó el Sistema Nacional Anticorrupción para establecer políticas públicas integrales y directrices básicas en el combate a la corrupción. Así mismo se adicionaron diversos aspectos en el Código Penal Federal a fin de castigar conductas como:…
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June 13, 2022 0