FCP INFORMA: ¿CORRUPCIÓN UNA DE LAS PRINCIPALES AMENAZAS DE LAVADO DE DINERO EN MÉXICO?

FCP INFORMA: ¿CORRUPCIÓN UNA DE LAS PRINCIPALES AMENAZAS DE LAVADO DE DINERO EN MÉXICO?

June 13, 2022 Negocio Responsable 0

La corrupción es un mal social difícil de erradicar. En un intento por eliminar este fenómeno, en 2015 se creó el Sistema Nacional Anticorrupción para establecer políticas públicas integrales y directrices básicas en el combate a la corrupción. Así mismo se adicionaron diversos aspectos en el Código Penal Federal a fin de castigar conductas como:

  • ejercicio ilícito del servicio público
  • abuso de autoridad
  • coalición de servidores
  • uso ilícito de atribuciones y facultades
  • tráfico de influencia
  • peculado
  • cohecho

Se ha detectado que es uno de los principales delitos precedentes de blanqueo, a pesar de ello, los esfuerzos parecen ser insuficientes, pues cada año el país sube de posición en el ranking relativo al índice de percepción de la corrupción.

Aunado a ello, este mal también ha sido detectado como una de las principales amenazas de lavado de dinero. De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el Informe de Evaluación Mutua de enero de 2018, y la Unidad de Inteligencia Financiera en su Evaluación Nacional de Riesgos 2020,  el blanqueo de activos en México proviene principalmente de actividades asociadas con la corrupción y sus niveles socavan la capacidad de las autoridades para investigar y perseguir el ilícito.

Puedes consultar la información referida, en el siguiente link:

https://idconline.mx/corporativo/2021/06/01/corrupcion-principal-amenaza-de-lavado-de-dinero-en-mexico

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5005/18.pdf