FCP INFORMA: MÉXICO CON UN SABOR AGRIDULCE ANTE GAFI
Como se ha mencionado en otros boletines, existe un organismo intergubernamental llamado Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) del que México es miembro activo, cuyo objetivo es establecer normas y promover la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el Lavado de Dinero y otras amenazas relacionadas con la integridad del Sistema Financiero. Este organismo, brinda 40 recomendaciones a todos los países miembros (que deben cumplir obligatoriamente) y no miembros, las cuales tienen por objeto proporcionar un plan de acción contra el Lavado de Dinero.
Como punto en contra, el mayo del año 2022, GAFI brindó un informe sobre las acciones que México ha realizado para combatir el blanqueo de capitales e indicó la falta de efectividad que tiene el país respecto a la recomendación número 32 que sugiere que todos los países deben de contar con medidas establecidas para detectar el transporte físico transfronterizo, de moneda o instrumentos negociables, por medio de un sistema de declaración, citando lo siguiente “México no ha realizado ningún cambio en sus leyes o procesos para abordar las deficiencias identificadas en relación con las declaraciones falsas (en aduanas). México tampoco ha mejorado los poderes de sus autoridades aduaneras”
Bajo ese argumento y analizando que México si cuenta con leyes o procesos aduanales, aunque no tan eficientes, GAFI no dictaminó bajar la calificación al país sino mantener una postura de “Parcialmente cumplida”
Como punto a favor para México, en este último informe de seguimiento, GAFI señala que el país ha tenido un avance en temas de cooperación internacional para combatir el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, por lo que incluso el organismo decide mejorarle la calificación a México, ya que menciona que este cuenta con una estructura legal adecuada para asistencia legal y de esta forma no estropear procedimientos judiciales.
https://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/VSPP_GAFI%20%20%2013042016.pdf
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