Category: Negocio Responsable

Nuevas Modalidades de Fraude

A continuación te compartimos nuevas modalidades de estafa que incluyen elaboradas estrategias con las que los criminales se hacen pasar por entidades reconocidas y/o suplantan a las personas en las entidades financieras: Suplantación de identidad (fishing): esta práctica se presenta generalmente a través de correos electrónicos o mensajes de texto falsos donde el estafador se hace…
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October 18, 2021 0

LA IMPORTANCIA DE LA SUPERVISION EN CRIPTOACTIVOS

Puedes consultar la información referida, en el siguiente link: https://www.dineroenimagen.com/hacker/lavar-dinero-con-criptomonedas-cada-vez-es-mas-comun/129272 https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/La-regulacion-y-supervision-en-materia-de-PLD-FT-para-criptoactivos-es-importante-BIS-20210408-0090.html https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1809f_es.pdf


June 28, 2021 0

CLASIFICACIÓN DE MÉXICO ANTE EL GAFI DERIVADA DE LA ÚLTIMA EVALUACIÓN MUTUA

Derivado de la última evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), México solicitó a este la recalificación de algunas recomendaciones que el organismo clasificó como parcialmente cumplidas en su último informe de evaluación, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, ratificó que se espera un gran avance con la finalidad de…
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May 31, 2021 0