Category: Negocio Responsable

CIBERSEGURIDAD INFORMA: IDENTIDAD DIGITAL

¿Qué es la identidad digital? La identidad digital es el conjunto de información o datos que publicamos en Internet. Estos datos son accesibles para el resto de usuarios de la red. Todas las acciones o comportamientos que realizamos en el entorno digital contribuyen a crear nuestra reputación online y la imagen que los demás tienen sobre…
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August 29, 2022 0

FCP INFORMA: MÉXICO CON UN SABOR AGRIDULCE ANTE GAFI

Como se ha mencionado en otros boletines, existe un organismo intergubernamental llamado Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) del que México es miembro activo, cuyo objetivo es establecer normas y promover la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el Lavado de Dinero y otras amenazas relacionadas con la integridad del…
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August 29, 2022 0

FCP INFORMA: USO DE INFORMACIÓN PERSONAL DE TERCEROS

El uso de información personal de una persona (un tercero), hoy en día es un delito, la cual, no solo afecta al tercero, también afecta al patrimonio, a la familia y otros aspectos de ese tercero. Se persigue a la persona o grupo de personas que hacen uso de esta información contenida en la credencial…
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August 22, 2022 0

FCP INFORMA: ¿CORRUPCIÓN UNA DE LAS PRINCIPALES AMENAZAS DE LAVADO DE DINERO EN MÉXICO?

La corrupción es un mal social difícil de erradicar. En un intento por eliminar este fenómeno, en 2015 se creó el Sistema Nacional Anticorrupción para establecer políticas públicas integrales y directrices básicas en el combate a la corrupción. Así mismo se adicionaron diversos aspectos en el Código Penal Federal a fin de castigar conductas como:…
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June 13, 2022 0