A continuación te compartimos nuevas modalidades de estafa que incluyen elaboradas estrategias con las que los criminales se hacen pasar por entidades reconocidas y/o suplantan a las personas en las entidades financieras: Suplantación de identidad (fishing): esta práctica se presenta generalmente a través de correos electrónicos o mensajes de texto falsos donde el estafador se hace…
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Puedes consultar la información referida, en el siguiente link: https://www.dineroenimagen.com/hacker/lavar-dinero-con-criptomonedas-cada-vez-es-mas-comun/129272 https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/La-regulacion-y-supervision-en-materia-de-PLD-FT-para-criptoactivos-es-importante-BIS-20210408-0090.html https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1809f_es.pdf
Derivado de la última evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), México solicitó a este la recalificación de algunas recomendaciones que el organismo clasificó como parcialmente cumplidas en su último informe de evaluación, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, ratificó que se espera un gran avance con la finalidad de…
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