¿SABÍAS ESTO? Existen países que tienen un régimen fiscal preferente, es decir que tienen beneficios fiscales superiores al promedio. Estos países son atractivos para el lavado de dinero por tener una supervisión y fiscalización más laxa. Es por ello, que es fundamental identificar si alguno de nuestros clientes tiene relación con alguno de estos países…
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Debes de saber que tienes el derecho de mantener tu información personal de forma privada y que puedes pausar todas esas llamadas ofertando productos o servicios, vía telefónica. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) creó en 2007 el “Registro Público de Usuarios Personas Físicas” (REUS), con…
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Son actividades económicas que por su naturaleza y características pueden resultar susceptibles a la entrada de dinero obtenido de fuentes ilegales. Estas actividades se encuentran reguladas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la cual tiene como objetivo proteger al sistema financiero y la economía…
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Todos hemos ocupado en algún momento esta medida, sin embargo, podemos desconocer los detalles que la hacen de gran importancia para el cálculo de algunas obligaciones en nuestro país, aquí algunos de ellos. La UMA “es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las…
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Santiago Nieto es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y cuenta con un Doctorado en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, ex funcionario de la Fiscalía Especializada en Atención a delitos electorales (FEPADE) 2015. Llegó a la UIF…
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Así es, existe una no tan misteriosa y pública “lista negra” del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esta lista no es de nueva implementación y lleva varios años, sin embargo, desde el 9 de septiembre del 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma en la cual los contribuyentes que estén…
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Para el óptimo funcionamiento de las empresas, es conveniente contar con un modelo de organización y gestión que tenga como objetivo la previsión de delitos, así como asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales. Para esto es importante contar con un área u organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observación de dicho modelo. Es…
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Primero hay que entender que el Grupo de Acción Financiera Internacional en Latinoamérica (GAFILAT), es una organización intergubernamental que agrupa 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. Creado para prevenir y combatir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva siendo…
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El 2021 es un año que llega para mejorar nuestra manera de pensar, de vivir y de mirar el mundo. Skandia se suma y tiene una gran propuesta de nuevas tendencias en inversiones: ESG y de Tecnología para inversionistas que quieren contribuir por un nuevo mundo. El futuro está en las manos de todos y a…
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