¿Sabías que existen las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)? Así es, es una Unidad Administrativa que tiene por objetivo, investigar y recopilar información respecto de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Cada Entidad Federativa tiene su UIPE y esta al mismo tiempo se coordina con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la…
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La norma UNE-ISO 31000-2010 «Gestión del riesgo. Principios y directrices» sugiere que todas las organizaciones desarrollen e implementen una gestión de riegos en varios ámbitos, como en los procesos de gobierno, la planificación, gestión y elaboración de informes, e inclusive en su propia cultura. Así, el Código Unificado de Buen Gobierno, o Código Conthe, recomienda…
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¿Sabías que la misión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es identificar y prevenir la realización de LD/FT. (Lavado de Dinero/Financiamiento al terrorismo)? Así es, las principales tareas de la UIF consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones, que pudieran favorecer o ayudar de…
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Los delitos precedentes del lavado de dinero emplean diferentes tácticas para pasar desapercibidos y colocar dinero ilícito en actividades comerciales y empresariales aparentemente “honradas”. El lavado de dinero es uno de los hechos punibles más difíciles de detectar, aquellos hechos que originan los bienes y recursos que, posteriormente, son “lavados”. Y que toda actividad que…
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¿SABÍAS ESTO? Existen países que tienen un régimen fiscal preferente, es decir que tienen beneficios fiscales superiores al promedio. Estos países son atractivos para el lavado de dinero por tener una supervisión y fiscalización más laxa. Es por ello, que es fundamental identificar si alguno de nuestros clientes tiene relación con alguno de estos países…
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Debes de saber que tienes el derecho de mantener tu información personal de forma privada y que puedes pausar todas esas llamadas ofertando productos o servicios, vía telefónica. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) creó en 2007 el “Registro Público de Usuarios Personas Físicas” (REUS), con…
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Son actividades económicas que por su naturaleza y características pueden resultar susceptibles a la entrada de dinero obtenido de fuentes ilegales. Estas actividades se encuentran reguladas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la cual tiene como objetivo proteger al sistema financiero y la economía…
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Todos hemos ocupado en algún momento esta medida, sin embargo, podemos desconocer los detalles que la hacen de gran importancia para el cálculo de algunas obligaciones en nuestro país, aquí algunos de ellos. La UMA “es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las…
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Santiago Nieto es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y cuenta con un Doctorado en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, ex funcionario de la Fiscalía Especializada en Atención a delitos electorales (FEPADE) 2015. Llegó a la UIF…
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Así es, existe una no tan misteriosa y pública “lista negra” del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esta lista no es de nueva implementación y lleva varios años, sin embargo, desde el 9 de septiembre del 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma en la cual los contribuyentes que estén…
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