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Análisis del Mercado local y global con Jaime Álvarez 

Nuestro VP de Inversiones Latam, Jaime Álvarez, hace un análisis de los mercados financieros: Agenda Económica Semanal | Desempleo en EEUU | T-MEC | Apertura de la Unión Europea | para ver el análisis de nuestro VP dale clic en el siguiente vídeo.


July 13, 2020 0

FCP Informa: Debida diligencia del Cliente

Actualmente, existe un organismo internacional llamado Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) del que México es parte, cuyo objetivo principal es prevenir y combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo para proteger el Sistema Financiero Internacional a través de normas y una serie de recomendaciones con el fin de establecer en los…
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March 2, 2020 0

Medidas de prevención en Lavado de Dinero

De acuerdo al Centro de Estudios Sociales y de opinión Pública en México, el lavado de dinero se realiza principalmente de las siguientes actividades: Narcotráfico, que representa un 41 % de este; Tráfico de Personas, con un 33 % y piratería, con el 20 %.  Sin embargo, este también ocurre en grandes y medianas empresas.…
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September 17, 2019 0

FCP Informa

Es imperativo para las autoridades y el Sistema Financiero, tener identificado el riesgo al que están expuestas las Entidades Financieras debido a que pueden ser utilizadas para delitos como el Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo. El nivel de vulnerabilidad al que está expuesta la Entidad Financiera se obtiene gracias al autoanálisis que parte…
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July 29, 2019 0