En línea con nuestros esfuerzos continuos para fortalecer la seguridad de nuestra red, nos complace compartir con ustedes una iniciativa crítica que requiere la participación de todos. Como parte de nuestro compromiso con la ciberseguridad, estamos tomando medidas de eliminar cualquier dispositivo no administrado y/o no monitoreado que esté conectado a nuestra red. Esta acción…
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Google Cloud ha presentado una herramienta de inteligencia artificial (IA) diseñada para ayudar a los bancos a detectar y prevenir el lavado de dinero. En lugar de depender principalmente de decisiones humanas, esta tecnología utiliza el aprendizaje automático para identificar posibles actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero en el sector financiero. La propuesta…
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Te vamos a contar sobre un organismo internacional llamado Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Su objetivo principal es asegurarse de que todos los países cumplan con reglas muy importantes para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo. El GAFI tiene dos listas: la lista gris y la lista negra. La lista…
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Sabes, hay muchos delitos que ocurren en el mundo de la computación y los dispositivos electrónicos. Estos delitos se llaman delitos cibernéticos. Resulta que en nuestro país, la clasificación de delitos cibernéticos es alta, lo que significa que hay muchas personas haciendo cosas malas en internet. Una de las razones principales es que muchas personas…
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Recientemente, Pablo Gómez, quien lidera la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), habló sobre algo muy importante en una conferencia. Explicó que algunas personas malas usan el mercado del arte para lavar dinero en nuestro país. ¿Sabes qué significa lavar dinero? Es cuando alguien obtiene dinero ilegalmente y trata de esconderlo o hacer que parezca que…
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Seguramente muchos de los procesos que llevas en Skandia se encuentran relacionados con la reducción de riesgos asociados a LD/FT, por lo que es necesario entender ¿Qué son los mitigantes? Los mitigantes son políticas y procedimientos que se implementan en una entidad para reducir la exposición a diferentes tipos de riesgos. Las medidas pueden incluir…
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Durante varios años, México ha sido ubicado en una posición preocupante en cuanto al lavado de dinero, por debajo de potencias como China y Rusia. Aunque tanto el INEGI como la UIF han identificado que los delitos fiscales, la corrupción, el fraude y la trata de personas requieren mayor atención a nivel nacional, el número…
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La noticia del arresto del CEO de Bitcoin of America, Sonny Meraban, nos muestra cómo las criptomonedas pueden ser vulnerables a la corrupción y los fraudes. Esto se debe a que no hay suficiente regulación y supervisión en el mercado de criptomonedas, lo que permite que empresas sin licencias operen sin control y engañen a…
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El GAFI es un organismo internacional que se dedica a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el mundo. En una reciente reunión en París, decidió suspender a Rusia como miembro debido a su implicación en la guerra contra Ucrania. Esta decisión fue tomada porque las acciones de Rusia…
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El lavado de activos es una amenaza perjudicial para cualquier organización, ya que puede afectar su reputación, finanzas y viabilidad a largo plazo, así como también tener un impacto negativo en la economía en general y promover otros delitos ilegales. Aquí hay tres ejemplos recientes de lavado de activos en diferentes industrias: 1.- Deutsche Bank…
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