Medidas de prevención en Lavado de Dinero

De acuerdo al Centro de Estudios Sociales y de opinión Pública en México, el lavado de dinero se realiza principalmente de las siguientes actividades: Narcotráfico, que representa un 41 % de este; Tráfico de Personas, con un 33 % y piratería, con el 20 %.

 Sin embargo, este también ocurre en grandes y medianas empresas.

Dentro de las empresas como Skandia es importante identificar las áreas de Riesgo para establecer procedimientos y controles para conocer a nuestros a clientes, saber qué acciones realizar con las personas políticamente expuestas, conocer a nuestros empleados y proveedores, capacitar a nuestro personal para estar preparado y poder identificar recursos de procedencia ilícita.

Un ejemplo de cómo prevenimos, es realizando un análisis directo de cada una de las personas que se relacionan con esta gran empresa. ¿Cuál es el objetivo que tiene al invertir con nosotros? ¿Quién es esa persona o empresa que pretende hacer negocios con la compañía?

En conjunto con programas especializados y bases de datos propias, realizamos investigación de los recursos que son captados por nuestra fuerza comercial y que son ingresados diariamente por nuestros clientes, identificamos a la persona física o moral, así como los propietarios reales de los recursos y detectamos posibles operaciones de carácter inusual.

AVISO SOBRE LA TARJETA DE ACREDITACIÓN EXPEDIDA POR LA SRE

Una de las últimas disposiciones en materia de prevención de operaciones. Expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores para la apertura de cuentas o celebración de contratos y operaciones como parte de las identificaciones oficiales, misma que podrás encontrar en el siguiente enlace para identificar cada una de ellas. Para leer más dale clic aquí.