FCP Informa: Los Riesgos del Lavado de Dinero durante el COVID-19

El organismo internacional GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) ante amenazas y vulnerabilidades derivados de la contingencia sanitaria de carácter mundial del COVID-19 recomienda evaluar los Riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en relación a la aplicación de los recursos y entender las acciones para poder mitigarlos.

Es importante usar la tecnología y desarrollo que se implemente dentro de esta contingencia tanto para los productos nuevos como existentes que permita la correcta Identificación de clientes.

GAFI identifico diversas conductas que podrían brindar nuevas oportunidades para que se realicen operaciones de LD/FT, entre los que destacan:

• Fraude
• Delitos informáticos
• Cambios en el comportamiento financiero
• Corrupción
• Volatilidad del sistema financiero
• Financiamiento al terrorismo

Debido a esta pandemia se debe tener presente que somos vulnerables antes posibles conductas delictivas sin embargo, con los correctos mitigantes y su implementación podremos lograrlo. Si identificas algún riesgo, reportarlo a al correo fcp@skandia.com.mx

Puedes consultar el documento completo, en el siguiente link:

• Grupo de Acción Financiera Internacional