FCP INFORMA: FINANZAS DE LOS GRUPOS DELICTIVOS

Los delitos precedentes del lavado de dinero emplean diferentes tácticas para pasar desapercibidos y colocar dinero ilícito en actividades comerciales y empresariales aparentemente “honradas”.

El lavado de dinero es uno de los hechos punibles más difíciles de detectar, aquellos hechos que originan los bienes y recursos que, posteriormente, son “lavados”. Y que toda actividad que introduce en el sistema financiero legal cualquier dinero o activos derivados de hechos delictivos.

Bloquear cuentas financieras de los grupos criminales es una de las labores principales del gobierno mexicano para poder disminuir los delitos debido a que tendrían menos margen para comprar armamento o vehículos, previniendo de varios delitos como lo son la trata de personas y tráfico de órganos humanos, prostitución de menores, delitos contra la administración pública y narcotráfico, entre otros orígenes ilícitos.

Los grupos delictivos cuentan con mayor preparación y conocimiento, logrando evadir estrategias y mecanismos de defensa del gobierno para lavar dinero y no ser detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como de ningún supervisor.

En Skandia es importante tener identificado el origen de los recursos financieros de los clientes de para poder prevenir algún tipo de lavado de dinero y sobre todo algún delito precedente.

Fuentes:

Ruben S. . (agosto 27, 2022). Prevencion de lavado de dinero. agosto 27, 2022, de El heraldo Mexico Sitio web: https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/8/27/prevencion-del-lavado-de-dinero-estado-debil-incompetente-criminal-434397.html

Ricardo Rubén Romero. (agosto 29, 2022). Prevención de lavado de activos. agosto 29, 2022, de la gaceta Sitio web: https://www.lagaceta.com.ar/nota/958833/economia/prevencion-lavado-activos.html