FCP INFORMA: CONOCE TRES CASOS DE LAVADO DE DINERO
El lavado de activos es una amenaza perjudicial para cualquier organización, ya que puede afectar su reputación, finanzas y viabilidad a largo plazo, así como también tener un impacto negativo en la economía en general y promover otros delitos ilegales. Aquí hay tres ejemplos recientes de lavado de activos en diferentes industrias:
1.- Deutsche Bank en Alemania: En 2022, la policía alemana llevó a cabo un allanamiento en la sede principal de Deutsche Bank en Fráncfort como parte de una investigación sobre sospechas de lavado de dinero. La investigación descubrió 701 casos de informes erróneos de actividades sospechosas, lo que resultó en una multa de 7.01 millones de euros para el banco.
2.- Tierra Santa, una cadena de ropa colombiana: En 2022, la Fiscalía General de Colombia y la Policía realizaron allanamientos en diferentes almacenes de la cadena de ropa Tierra Santa por lavado de dinero relacionado con el contrabando de ropa y accesorios. Fueron incautados 58 inmuebles, 20 sociedades, 65 establecimientos comerciales, entre otros.
3.- Tornado Cash, una plataforma de criptomonedas: En 2022, el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso una sanción a Tornado Cash por ayudar a lavar más de 7.000 millones de dólares provenientes de delitos cibernéticos. La plataforma fue incluida en la lista de “Nacionales Especialmente Designados” debido a su falta de medidas para prevenir el lavado de dinero.
Por eso, en Skandia es crucial la gestión adecuada del riesgo de lavado de dinero, implementando medidas preventivas y estar alerta ante posibles indicios de lavado de activos.
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