Sabías que… México se encuentra en los primeros lugares a nivel mundial en lavado de dinero
Durante varios años, México ha sido ubicado en una posición preocupante en cuanto al lavado de dinero, por debajo de potencias como China y Rusia. Aunque tanto el INEGI como la UIF han identificado que los delitos fiscales, la corrupción, el fraude y la trata de personas requieren mayor atención a nivel nacional, el número de denuncias presentadas es alarmantemente bajo, con tan solo 222 denuncias en el último año, la mayoría de las cuales se enfocan en tráfico de drogas, fraude y empleados del sistema financiero y sector inmobiliario. Esto demuestra una falta de enfoque en otros aspectos relevantes.
El especialista en la materia, Mtro. Carlos Alberto Pérez Macías, destaca que desde 1988 hasta la fecha, solo se han sentenciado aproximadamente 60 personas, lo que sugiere que las medidas y sanciones para combatir el lavado de dinero en el país son ineficaces, lo que indica que el sistema no está bien equipado para abordar este problema.
Se requiere una mayor atención y esfuerzo para combatir el lavado de dinero en México, con una mejora en los procesos, sanciones más efectivas y una mayor capacitación y especialización de los involucrados. Esto es particularmente importante dado el papel que México desempeña como país de tránsito para el narcotráfico y otras actividades ilícitas. Las autoridades mexicanas deben tomar medidas más rigurosas y efectivas para abordar este problema y proteger la integridad de su sistema financiero y económico.
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