El arte es una actividad vulnerable al lavado de dinero en México: UIF

Recientemente, Pablo Gómez, quien lidera la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), habló sobre algo muy importante en una conferencia. Explicó que algunas personas malas usan el mercado del arte para lavar dinero en nuestro país. ¿Sabes qué significa lavar dinero? Es cuando alguien obtiene dinero ilegalmente y trata de esconderlo o hacer que parezca que es dinero obtenido de manera legal. Resulta que muchas obras de arte y objetos antiguos se venden en subastas en Europa y Estados Unidos, lo cual facilita que las personas malintencionadas hagan trampas.

En estas subastas, se prefiere mantener el anonimato, es decir, que no se sepa quién está comprando las obras de arte. Esto permite manipular el precio de las piezas. Y esto puede llevar a otros delitos, como crear facturas falsas, entre otros. Además, estas piezas pueden cruzar las fronteras sin los papeles aduaneros necesarios porque su verdadero valor no se conoce.

Para evitar que el mercado del arte sea utilizado para lavar dinero, es importante que las casas de subastas y las entidades financieras tengan manuales, documentos y verificaciones estrictas que permitan la identificación de recursos. De esta forma, se aseguraría que se investigue adecuadamente quién está comprando y de dónde proviene su dinero. También sería necesario crear más leyes para combatir este problema y colaborar con otros países para intercambiar información y perseguir a aquellos que están realizando estas acciones malas.

En resumen, en Skandia se deben implementar medidas efectivas para prevenir que individuos con intenciones fraudulentas utilicen nuestra empresa como medio para el lavado de dinero proveniente del mercado del arte. Con este propósito, en Skandia llevamos a cabo una exhaustiva revisión de datos y documentos de todos nuestros clientes, con el objetivo de identificar de manera precisa a cada individuo y cumplir rigurosamente con las regulaciones aplicables.

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/La-industria-del-arte-propensa-al-lavado-de-dinero–20200609-0080.htmlhttps://www.forbes.com.mx/arte-actividad-vulnerable-lavado-dinero-mexico-uif/#:~:text=EFE.,del%20Gobierno%20mexicano%2C%20Pablo%20G%C3%B3mez