El uso de criptomonedas, es el método de lavado del siglo XXI, para los carteles mexicanos, así como otro tipo de organizaciones criminales, este se ha vuelto más accesible mediante el uso monedas virtuales, como el bitcoin con el fin de lavar el dinero de sus ganancias ilícitas. De acuerdo al más reciente reporte de…
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Le preguntamos a nuestras colaboradoras “qué significa ser mujer para ellas” y esto nos respondieron.
Actualmente, existe un organismo internacional llamado Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) del que México es parte, cuyo objetivo principal es prevenir y combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo para proteger el Sistema Financiero Internacional a través de normas y una serie de recomendaciones con el fin de establecer en los…
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Te invitamos a que conozcas los Reportes Regulatorios de Marzo, sigamos fomentando una Cultura de Cumplimiento .
Nuestro VP de Inversiones de Skandia Latam, Jaime Álvarez, nos comparte los motivos por los cuáles el mes de febrero presentó una volatilidad, además, nos cuenta de qué manera repercute la epidemia del Coronavirus en los mercados financieros.
El pasado 25 de febrero nuestra VP de Finanzas de Skandia México, Marian Marín, platicó para El Heraldo Magazine el tipo de relación que tenemos con el dinero y las consecuencias que puede haber el no tener una cultura financiera a temprana edad.
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