FCP INFORMA: FINANZAS DE LOS GRUPOS DELICTIVOS
Los delitos precedentes del lavado de dinero emplean diferentes tácticas para pasar desapercibidos y colocar dinero ilícito en actividades comerciales y empresariales aparentemente “honradas”. El lavado de dinero es uno de los hechos punibles más difíciles de detectar, aquellos hechos que originan los bienes y recursos que, posteriormente, son “lavados”. Y que toda actividad que…
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