FCP INFORMA: CONOCE MÁS SOBRE LA UIF
¿Sabías que la misión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es identificar y prevenir la realización de LD/FT. (Lavado de Dinero/Financiamiento al terrorismo)?
Así es, las principales tareas de la UIF consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones, que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los siguientes delitos previstos en el Código Penal Federal (CPF):
- Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Artículo 400 Bis del CPF)
- Financiamiento al Terrorismo (Artículo 139 Quáter del CPF)
Esta es una instancia central nacional que:
- Recibe reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables;
- Analiza las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada y,
- Disemina reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el LD/FT y en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.
La UIF actúa como un receptor de reportes neutral, técnico y especializado para las entidades financieras y facilita el intercambio de información con todos los tipos de UIF a nivel internacional.
En Skandia es importante contar con el apoyo de todos los colaboradores para generar reportes con información correcta y completa, así evitamos tener algún tipo de incumplimiento, protegiendo a Skandia y a ti.
Fuente:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425024/PRESENTACION_UIF_GOBMX.pdf
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