FCP INFORMA: CONOCE MÁS SOBRE LA UIPE

¿Sabías que existen las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)?

Así es, es una Unidad Administrativa que tiene por objetivo, investigar y recopilar información respecto de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Cada Entidad Federativa tiene su UIPE y esta al mismo tiempo se coordina con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La UIPE cuenta con sistemas que permiten obtener información patrimonial, fiscal y económica existente de diversas instancias locales, con el fin de debilitar las estructuras patrimoniales y económicas de la delincuencia.

En estados como Tlaxcala, la UIPE ha cumplido su función ya que se han presentado cuatro denuncias en persecución de grupos criminales con organismos federales con la colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR).

En Skandia nos preocupamos por tener un buen cumplimiento normativo y una buena salud patrimonial. Por eso es importante que todas las áreas colaboren con las solicitudes de información de FCP, para prevenir el lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

Fuentes:

La redacción (diciembre 7, 2022 Tlaxcala es sede del primer encuentro de UIPE contra lavado de dinero de la zona centro, diciembre 7, 2022, de La Jornada de Oriente Sitio web: https://www.lajornadadeoriente.com.mx/tlaxcala/tlaxcala-es-sede-del-primer-encuentro-de-uipe-contra-lavado-de-dinero-de-la-zona-centro/

https://uif.gob.mx/work/models/uif/librerias/Infografias/UIPE.pdf