Sabías que… México se encuentra en los primeros lugares a nivel mundial en lavado de dinero
Durante varios años, México ha sido ubicado en una posición preocupante en cuanto al lavado de dinero, por debajo de potencias como China y Rusia. Aunque tanto el INEGI como la UIF han identificado que los delitos fiscales, la corrupción, el fraude y la trata de personas requieren mayor atención a nivel nacional, el número…
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CUIDADO CON LOS FRAUDES EN CRIPTOMONEDAS
La noticia del arresto del CEO de Bitcoin of America, Sonny Meraban, nos muestra cómo las criptomonedas pueden ser vulnerables a la corrupción y los fraudes. Esto se debe a que no hay suficiente regulación y supervisión en el mercado de criptomonedas, lo que permite que empresas sin licencias operen sin control y engañen a…
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