Unidad de Inteligencia Financiera en México
Con el fin de mejorar la lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo en el mundo se creo el Grupo Egmont en 1995, este grupo congrega a las entonces denominadas “disclosures receiving agencies” que, en la actualidad, se corresponden con las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), y tiene como objetivo estimular…
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