FCP Informa

Es imperativo para las autoridades y el Sistema Financiero, tener identificado el riesgo al que están expuestas las Entidades Financieras debido a que pueden ser utilizadas para delitos como el Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo. El nivel de vulnerabilidad al que está expuesta la Entidad Financiera se obtiene gracias al autoanálisis que parte…
Read more

July 29, 2019 0