Tag: Prevención de lavado de Dinero

Derecho Financiero y Penal

 ¿Qué es el Derecho Financiero? Jesús de la Fuente Rodríguez, define a dicho derecho como el conjunto de normas jurídicas relativas a la constitución, funcionamiento y operación de las entidades financieras respectivas, así como la intervención de las autoridades y la protección de los intereses del público. 1 Si partimos de este concepto de derecho…
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September 23, 2019 0

Medidas de prevención en Lavado de Dinero

De acuerdo al Centro de Estudios Sociales y de opinión Pública en México, el lavado de dinero se realiza principalmente de las siguientes actividades: Narcotráfico, que representa un 41 % de este; Tráfico de Personas, con un 33 % y piratería, con el 20 %.  Sin embargo, este también ocurre en grandes y medianas empresas.…
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September 17, 2019 0