{"id":1213,"date":"2019-09-17T21:08:20","date_gmt":"2019-09-17T21:08:20","guid":{"rendered":"http:\/\/skandiauniversity.com\/Comunicaciones_Internas_mx\/?p=1213"},"modified":"2019-09-17T21:08:20","modified_gmt":"2019-09-17T21:08:20","slug":"medidas-de-prevencion-en-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/skandiauniversity.com\/Comunicaciones_Internas_mx\/index.php\/2019\/09\/17\/medidas-de-prevencion-en-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Medidas de prevenci\u00f3n en Lavado de Dinero"},"content":{"rendered":"\n

De acuerdo al Centro de Estudios Sociales y de opini\u00f3n P\u00fablica en M\u00e9xico, el lavado de dinero<\/strong> se realiza principalmente de las siguientes actividades: Narcotr\u00e1fico, que representa un 41 % de este; Tr\u00e1fico de Personas, con un 33 % y pirater\u00eda, con el 20 %. <\/p>\n\n\n\n

\u00a0Sin embargo, este tambi\u00e9n ocurre en grandes y\nmedianas empresas. <\/p>\n\n\n\n

Dentro de las empresas como Skandia es importante identificar las \u00e1reas de Riesgo <\/strong>para establecer procedimientos y controles para conocer a nuestros a clientes, saber qu\u00e9 acciones realizar con las personas pol\u00edticamente expuestas, conocer a nuestros empleados y proveedores, capacitar a nuestro personal para estar preparado y poder identificar recursos de procedencia il\u00edcita. <\/p>\n\n\n\n

Un ejemplo\nde c\u00f3mo prevenimos, es realizando un an\u00e1lisis directo de cada una de las\npersonas que se relacionan con esta gran empresa. \u00bfCu\u00e1l es el objetivo que\ntiene al invertir con nosotros? \u00bfQui\u00e9n es esa persona o empresa que pretende\nhacer negocios con la compa\u00f1\u00eda?<\/p>\n\n\n\n

En\nconjunto con programas especializados y bases de datos propias, realizamos\ninvestigaci\u00f3n de los recursos que son captados por nuestra fuerza comercial y\nque son ingresados diariamente por nuestros clientes, identificamos a la\npersona f\u00edsica o moral, as\u00ed como los propietarios reales de los recursos y\ndetectamos posibles operaciones de car\u00e1cter inusual.<\/p>\n\n\n\n

AVISO SOBRE LA TARJETA DE ACREDITACI\u00d3N EXPEDIDA POR LA SRE<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n

Una de las \u00faltimas disposiciones en materia de prevenci\u00f3n de operaciones. Expedida por la Secretar\u00eda de Relaciones Exteriores para la apertura de cuentas o celebraci\u00f3n de contratos y operaciones como parte de las identificaciones oficiales, misma que podr\u00e1s encontrar en el siguiente enlace para identificar cada una de ellas. <\/em> Para leer m\u00e1s dale clic aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n<\/body>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"