{"id":2263,"date":"2020-03-02T18:27:41","date_gmt":"2020-03-02T18:27:41","guid":{"rendered":"http:\/\/skandiauniversity.com\/Comunicaciones_Internas_mx\/?p=2263"},"modified":"2020-03-02T18:27:41","modified_gmt":"2020-03-02T18:27:41","slug":"fcp-informa-debida-diligencia-del-cliente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/skandiauniversity.com\/Comunicaciones_Internas_mx\/index.php\/2020\/03\/02\/fcp-informa-debida-diligencia-del-cliente\/","title":{"rendered":"FCP Informa: Debida diligencia del Cliente"},"content":{"rendered":"\n

Actualmente, existe un organismo internacional llamado Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) <\/strong>del que M\u00e9xico es parte, cuyo objetivo principal es prevenir y combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo para proteger el Sistema Financiero Internacional<\/strong> a trav\u00e9s de normas y una serie de recomendaciones con el fin de establecer en los pa\u00edses \u2013miembros y no miembros- planes de acci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

La recomendaci\u00f3n 10 de GAFI indica que se proh\u00edben a las instituciones financieras que mantengan cuentas an\u00f3nimas o cuentas con nombres ficticios<\/strong>, por lo que en Skandia estamos obligados a verificar la identidad del cliente y del beneficiario final, tambi\u00e9n llamada propietario real, antes o durante el curso del establecimiento de una relaci\u00f3n comercial o al realizar transacciones de clientes ocasionales.<\/p>\n\n\n\n

Algunas de las tantas medidas que Skandia debe tomar en consideraci\u00f3n para la debida diligencia del cliente son: <\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Estas\nson s\u00f3lo algunas medidas que las Instituciones financieras deben aplicar a\ntodos los clientes nuevos y clientes existentes atendiendo la importancia\nrelativa al riesgo.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: https:\/\/www.cfatf-gafic.org\/es\/documentos\/gafi40-recomendacione<\/em><\/p>\n\n\n\n

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