{"id":2296,"date":"2020-03-09T20:37:32","date_gmt":"2020-03-09T20:37:32","guid":{"rendered":"http:\/\/skandiauniversity.com\/Comunicaciones_Internas_mx\/?p=2296"},"modified":"2020-03-09T20:50:41","modified_gmt":"2020-03-09T20:50:41","slug":"bitcoin-una-nueva-manera-de-lavar-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/skandiauniversity.com\/Comunicaciones_Internas_mx\/index.php\/2020\/03\/09\/bitcoin-una-nueva-manera-de-lavar-dinero\/","title":{"rendered":"FCP Informa \u201cBitcoin\u201c \u00bfUna nueva manera de lavar dinero?"},"content":{"rendered":"\n

El\nuso de criptomonedas, es el m\u00e9todo de lavado del siglo XXI, para los carteles\nmexicanos, as\u00ed como otro tipo de organizaciones criminales, este se ha vuelto\nm\u00e1s accesible mediante el uso monedas virtuales, como el bitcoin con el fin de <\/em>lavar el dinero de sus ganancias il\u00edcitas. <\/p>\n\n\n\n

De\nacuerdo al m\u00e1s reciente reporte de la DEA, los carteles no solamente est\u00e1n\nlavando dinero en empresas fantasma, tambi\u00e9n utilizan la web para el uso de\nmonedas virtuales mediante en plataformas de tecnolog\u00eda financiera. <\/p>\n\n\n\n

A\nmedida que en los \u00faltimos a\u00f1os ha aumentado el uso de moneda virtual a la par\nhan surgido servicios de intercambio de moneda fiduciaria a virtual y\nviceversa, a pesar de que los carteles han encendido las alarmas con dichos\nmovimientos financieros, las transacciones de blanqueo en la web por parte de\nlos narcos mexicanos a\u00fan son a peque\u00f1a escala.<\/p>\n\n\n\n

Con la finalidad de incrementar el nivel de inclusi\u00f3n financiera y mejorar\nlas condiciones de competencia del sistema financiero en M\u00e9xico, La Ley para\nRegular las Instituciones de Tecnolog\u00eda Financiera aprobada en marzo de 2018,\nconocida como \u201cley Fintech\u201d, oblig\u00f3 desde septiembre de 2019 a las empresas\ndedicadas a \u201ccustodiar, almacenar o transferir activos virtuales mediante\nplataformas electr\u00f3nicas, digitales o similares\u201d a registrase en el portal\nantilavado de la Secretar\u00eda de Hacienda y en el Servicio de Administraci\u00f3n\nTributaria, esto con el fin de prevenir y detectar operaciones con recursos de\nprocedencia ilicita<\/p>\n\n\n\n

Puedes\nconsultar la nota completa, en el siguiente link:<\/p>\n\n\n\n

Peri\u00f3dico Milenio Diario<\/li><\/ul>\n\n\n\n
http:\/\/www.milenio.com\/policia\/detecta-uif-bitcoins-producto-de-la-trata<\/a><\/p>\n\n\n\n
\u00a0Ley para Regular las Instituciones\nde Tecnolog\u00eda Financiera<\/li><\/ul>\n\n\n\n
http:\/\/www.diputados.gob.mx\/LeyesBiblio\/pdf\/LRITF_090318.pdf<\/a><\/p>\n<\/body>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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