Con el fin de mejorar la lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo<\/strong> en el mundo se creo el Grupo Egmont en 1995<\/strong>, este grupo congrega a las entonces denominadas \u201cdisclosures receiving agencies\u201d que, en la actualidad, se corresponden con las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), y tiene como objetivo estimular la cooperaci\u00f3n internacional a trav\u00e9s del intercambio de informaci\u00f3n, conocimiento y tecnolog\u00eda para prevenir las conductas delictiva.<\/p>\n\n\n\n

M\u00e9xico forma parte de Grupo Egmont desde el a\u00f1o 1998<\/strong>, pero no fue hasta el 2004 que formalmente se crea la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana, como una instancia central para recibir, analizar y diseminar reportes de entidades financieras con el prop\u00f3sito de ayudar en temas recursos de procedencia il\u00edcita y financiamiento al terrorismo.<\/p>\n\n\n\n

Las principales tareas de la Unidad de Inteligencia Financiera<\/strong> consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de actos, omisiones u operaciones, que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperaci\u00f3n de cualquier especie para la comisi\u00f3n de los delitos de Lavado de Dinero o el Financiamiento al Terrorismo.<\/p>\n\n\n\n

La UIF, tiene la facultad para publicar \u201cTipolog\u00edas\u201d<\/strong>, esto se puede entender como la clasificaci\u00f3n y descripci\u00f3n de t\u00e9cnicas y m\u00e9todos usados por organizaciones criminales para lavar dinero, es de esta forma que el objetivo de las Tipolog\u00edas es que las Entidades Financieras o los Sujetos Obligados puedan dise\u00f1ar o ajustar se\u00f1ales de alerta o mecanismos de control.<\/p>\n\n\n\n

Puedes consultar la informaci\u00f3n referida, en el siguiente link:<\/strong><\/p>\n\n\n\n