{"id":3586,"date":"2021-01-18T23:17:56","date_gmt":"2021-01-18T23:17:56","guid":{"rendered":"http:\/\/skandiauniversity.com\/Comunicaciones_Internas_mx\/?p=3586"},"modified":"2021-01-18T23:17:56","modified_gmt":"2021-01-18T23:17:56","slug":"fcp-informa-conoce-la-reforma-de-prevencion-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/skandiauniversity.com\/Comunicaciones_Internas_mx\/index.php\/2021\/01\/18\/fcp-informa-conoce-la-reforma-de-prevencion-de-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"FCP Informa – Conoce la Reforma de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero"},"content":{"rendered":"\n

Estamos viviendo una \u00e9poca de dinamismo, es decir, una etapa donde hay que adaptarnos a m\u00faltiples cambios para poder mantener una estabilidad y un crecimiento sostenido, esto no solo aplica para las personas, sino tambi\u00e9n para pa\u00edses, entidades y estructuras normativas, es por eso que a ra\u00edz de la incidencia de pr\u00e1cticas delictivas a nivel global para evitar un rezago normativo se ha optado por una mejora en el marco normativo de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero del sector de Seguros y Fianzas.<\/p>\n\n\n\n

El art\u00edculo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, estipula (de manera general) lo referente a los delitos de origen de recursos de procedencia il\u00edcita y financiamiento al terrorismo (art\u00edculos 139 o 148 Bis del C\u00f3digo Penal Federal, o que pudieran ubicarse en los supuestos del art\u00edculo 400 Bis del mismo C\u00f3digo), sin embargo, se reglamenta en lo particular en las Disposiciones de Car\u00e1cter General (DCG) referente al art\u00edculo 492, estas DCG han tenido una reforma que entr\u00f3 en vigor el 31 de diciembre de 2020.<\/p>\n\n\n\n

Esta reforma se realiz\u00f3 en coordinaci\u00f3n con el Plan Nacional de Desarrollo, las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), con el objetivo de reforzar las medidas de prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita en este sector.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 contiene esta reforma?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

  1. Fijar los lineamientos sobre el procedimiento y criterios para dar cumplimiento a disposiciones<\/li>
  2. Indicar forma, t\u00e9rminos y modalidad, se deben presentar reportes de actos, operaciones y servicios que realicen con sus Clientes y colaboradores.<\/li>
  3. Elaborar y observar una pol\u00edtica de identificaci\u00f3n y conocimiento del Cliente.<\/li>
  4. Dise\u00f1ar e implementar una metodolog\u00eda, para llevar a cabo una evaluaci\u00f3n de Riesgo a ser utilizadas en el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.<\/li>
  5. Manera en la que se integran y funcionan las estructuras internas de la empresa.<\/li>
  6. Funciones de las infraestructuras tecnol\u00f3gicas<\/li>
  7. Identificaci\u00f3n de modelos novedosos.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

    En Skandia se cuentan con \u00e1reas capacitadas para aplicar de manera adecuada cada uno de los puntos que las disposiciones indican en su reforma, sin embargo, es un trabajo en conjunto crear una cultura de prevenci\u00f3n y cumplimiento, por lo que se requerir\u00e1 el apoyo de todos para llevar de manera oportuna su aplicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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