El lavado de dinero<\/strong> surge de delitos precedentes y una vez m\u00e1s el crimen organizado en M\u00e9xico es el foco de atenci\u00f3n, pero no s\u00f3lo a nivel nacional sino tambi\u00e9n internacional, ya que en los \u00faltimos d\u00edas se han publicado noticias donde se confirma la existencia de mafias rumanas<\/strong> en territorio nacional.<\/p>\n\n\n\n

Esta organizaci\u00f3n criminal de origen rumano<\/strong> que se dedica a extraer recursos de cajeros autom\u00e1ticos, as\u00ed como clonar tarjetas, encontr\u00f3 el sitio perfecto para empezar a expandir sus dominios en Canc\u00fan, Riviera Nayarita, Ciudad de M\u00e9xico, Estado de M\u00e9xico, los Cabos, Baja California Sur y Puerto Vallarta, creando una empresa fachada como la denominada Top Life Servicios S.A. de C.V.<\/strong>, donde obten\u00edan contratos con otros bancos para instalar cajeros autom\u00e1ticos.<\/p>\n\n\n\n

Al d\u00eda de hoy se ha saqueado un monto aproximado de 200 millones de pesos <\/strong>y sus operaciones no solo se limitan a clonar y robar dinero sino tambi\u00e9n cuentan con v\u00ednculos de diferentes C\u00e1rteles para poder conservar sus operaciones, as\u00ed mismo estos criminales han encontrado un amplio margen de movimiento a trav\u00e9s de todo el pa\u00eds gracias a la facilidad en sobornar a pol\u00edticos, funcionarios y empresarios.<\/p>\n\n\n\n

Lamentablemente existen diversas personas involucradas con puestos sobresalientes en funciones p\u00fablicas, como lo son ex gobernadores de Quintana Roo, l\u00edderes pol\u00edticos como Ren\u00e9 Bejarano quien es uno de los principales v\u00ednculos de la mafia rumana que us\u00f3 a Morena bajo el nombre del Presidente de la Rep\u00fablica para estafar a ciudadanos y empresarios en Canc\u00fan, as\u00ed como otras personas de diferentes partidos pol\u00edticos.<\/p>\n\n\n\n

Es por eso que, por regulaci\u00f3n, Skandia tiene que identificar adecuadamente a las Personas Expuestas Pol\u00edticamente (PEP), para evitar que se ingresen recursos de Procedencia Il\u00edcita derivados de casos como este.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Puedes consultar la informaci\u00f3n referida, en el siguiente link:<\/strong><\/p>\n\n\n\n