{"id":3914,"date":"2021-05-31T20:56:10","date_gmt":"2021-05-31T20:56:10","guid":{"rendered":"https:\/\/skandiauniversity.com\/Comunicaciones_Internas_mx\/?p=3914"},"modified":"2021-05-31T20:56:29","modified_gmt":"2021-05-31T20:56:29","slug":"clasificacion-de-mexico-ante-el-gafi-derivada-de-la-ultima-evaluacion-mutua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/skandiauniversity.com\/Comunicaciones_Internas_mx\/index.php\/2021\/05\/31\/clasificacion-de-mexico-ante-el-gafi-derivada-de-la-ultima-evaluacion-mutua\/","title":{"rendered":"CLASIFICACI\u00d3N DE M\u00c9XICO ANTE EL GAFI DERIVADA DE LA \u00daLTIMA EVALUACI\u00d3N MUTUA"},"content":{"rendered":"\n

Derivado de la \u00faltima evaluaci\u00f3n del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI)<\/strong>, M\u00e9xico<\/strong> solicit\u00f3 a este la recalificaci\u00f3n de algunas recomendaciones que el organismo clasific\u00f3 como parcialmente cumplidas en su \u00faltimo informe de evaluaci\u00f3n, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, ratific\u00f3 que se espera un gran avance con la finalidad de cumplir con las recomendaciones. En diciembre de 2020, M\u00e9xico remiti\u00f3 el tercer informe de seguimiento del pa\u00eds ante el GAFI<\/strong><\/a>, obteniendo una calificaci\u00f3n de cumplimiento parcial de las recomendaciones.<\/p>\n\n\n\n

De 7 Recomendaciones del GAFI<\/strong>, se contempl\u00f3 mejorar en al menos 6. Lo anterior, con la finalidad de demostrar el compromiso que se tiene con el cumplimento de est\u00e1ndares internacionales en temas de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, destacando las siguientes:<\/p>\n\n\n\n