{"id":4113,"date":"2021-09-13T21:21:10","date_gmt":"2021-09-13T21:21:10","guid":{"rendered":"https:\/\/skandiauniversity.com\/Comunicaciones_Internas_mx\/?p=4113"},"modified":"2021-09-13T21:21:10","modified_gmt":"2021-09-13T21:21:10","slug":"fcp-informa-mexico-y-su-relacion-con-gafilat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/skandiauniversity.com\/Comunicaciones_Internas_mx\/index.php\/2021\/09\/13\/fcp-informa-mexico-y-su-relacion-con-gafilat\/","title":{"rendered":"FCP Informa: M\u00e9xico y su relaci\u00f3n con GAFILAT"},"content":{"rendered":"\n
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Primero hay que entender que el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional en Latinoam\u00e9rica (GAFILAT)<\/strong>, es una organizaci\u00f3n intergubernamental que agrupa 17 pa\u00edses de Am\u00e9rica del Sur, Centroam\u00e9rica y Am\u00e9rica del Norte<\/strong>. Creado para prevenir y combatir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva siendo miembro asociado de GAFI.<\/p>\n\n\n\n

Con el objetivo de fortalecer la prevenci\u00f3n y combate del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva en la regi\u00f3n de Am\u00e9rica Latina<\/strong>, el 29 de julio del a\u00f1o en curso, se llev\u00f3 acabo la reuni\u00f3n del Pleno de Representantes del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT) en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

En dicha reuni\u00f3n inaugurada por el Canciller de M\u00e9xico, Dr. Marcelo Ebrard Casaub\u00f3n y el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de M\u00e9xico, Dr. Santiago Nieto Castillo, se destacan los siguientes puntos<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n

  1. Se incorporaron miembros observadores como Rep\u00fablica de El Salvador, la Rep\u00fablica Italiana, el Reino Unido de Gran Breta\u00f1a y el Mercado Com\u00fan del Sur (MERCOSUR)<\/li>
  2. Se deber\u00e1 considerar el riesgo de la financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n en los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales<\/li>
  3. Se aprobaron documentos relevantes como:<\/li><\/ol>\n\n\n\n