Como se ha mencionado en otros boletines, existe un organismo intergubernamental llamado Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI)<\/strong> del que M\u00e9xico es miembro activo, cuyo objetivo es establecer normas y promover la aplicaci\u00f3n efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el Lavado de Dinero y otras amenazas relacionadas con la integridad del Sistema Financiero. Este organismo, brinda 40 recomendaciones a todos los pa\u00edses miembros (que deben cumplir obligatoriamente) y no miembros, las cuales tienen por objeto proporcionar un plan de acci\u00f3n contra el Lavado de Dinero.<\/p>\n\n\n\n

Como punto en contra, el mayo del a\u00f1o 2022, GAFI <\/strong>brind\u00f3 un informe sobre las acciones que M\u00e9xico ha realizado para combatir el blanqueo de capitales e indic\u00f3 la falta de efectividad que tiene el pa\u00eds respecto a la recomendaci\u00f3n n\u00famero 32 que sugiere que todos los pa\u00edses deben de contar con medidas establecidas para detectar el transporte f\u00edsico transfronterizo, de moneda o instrumentos negociables, por medio de un sistema de declaraci\u00f3n, citando lo siguiente \u201cM\u00e9xico no ha realizado ning\u00fan cambio en sus leyes o procesos para abordar las deficiencias identificadas en relaci\u00f3n con las declaraciones falsas (en aduanas). M\u00e9xico tampoco ha mejorado los poderes de sus autoridades aduaneras\u201d<\/p>\n\n\n\n

Bajo ese argumento y analizando que M\u00e9xico si cuenta con leyes o procesos aduanales, aunque no tan eficientes, GAFI no dictamin\u00f3 bajar la calificaci\u00f3n al pa\u00eds sino mantener una postura de \u201cParcialmente cumplida\u201d<\/p>\n\n\n\n

Como punto a favor para M\u00e9xico, en este \u00faltimo informe de seguimiento, GAFI se\u00f1ala que el pa\u00eds ha tenido un avance en temas de cooperaci\u00f3n internacional para combatir el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, por lo que incluso el organismo decide mejorarle la calificaci\u00f3n a M\u00e9xico, ya que menciona que este cuenta con una estructura legal adecuada para asistencia legal y de esta forma no estropear procedimientos judiciales.<\/p>\n\n\n\n