{"id":5429,"date":"2022-10-24T18:58:58","date_gmt":"2022-10-24T18:58:58","guid":{"rendered":"https:\/\/skandiauniversity.com\/Comunicaciones_Internas_mx\/?p=5429"},"modified":"2022-10-24T18:58:58","modified_gmt":"2022-10-24T18:58:58","slug":"fcp-informa-finanzas-de-los-grupos-delictivos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/skandiauniversity.com\/Comunicaciones_Internas_mx\/index.php\/2022\/10\/24\/fcp-informa-finanzas-de-los-grupos-delictivos\/","title":{"rendered":"FCP INFORMA: FINANZAS DE LOS GRUPOS DELICTIVOS"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Los delitos precedentes del lavado de dinero emplean diferentes t\u00e1cticas para pasar desapercibidos y colocar dinero il\u00edcito en actividades comerciales y empresariales aparentemente \u201chonradas\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El lavado de dinero es uno de los hechos punibles m\u00e1s dif\u00edciles de detectar, aquellos hechos que originan los bienes y recursos que, posteriormente, son \u201clavados\u201d. Y que toda actividad que introduce en el sistema financiero legal cualquier dinero o activos derivados de hechos delictivos.<\/p>\n\n\n\n

Bloquear cuentas financieras de los grupos criminales es una de las labores principales del gobierno mexicano para poder disminuir los delitos debido a que tendr\u00edan menos margen para comprar armamento o veh\u00edculos, previniendo de varios delitos como lo son la trata de personas y tr\u00e1fico de \u00f3rganos humanos, prostituci\u00f3n de menores, delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica y narcotr\u00e1fico, entre otros or\u00edgenes il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

Los grupos delictivos cuentan con mayor preparaci\u00f3n y conocimiento, logrando evadir estrategias y mecanismos de defensa del gobierno para lavar dinero y no ser detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), as\u00ed como de ning\u00fan supervisor.<\/p>\n\n\n\n

En Skandia es importante tener identificado el origen de los recursos financieros de los clientes de para poder prevenir alg\u00fan tipo de lavado de dinero y sobre todo alg\u00fan delito precedente.<\/p>\n\n\n\n

Fuentes:<\/p>\n\n\n\n

Ruben S. . (agosto 27, 2022). Prevencion de lavado de dinero. agosto 27, 2022, de El heraldo Mexico Sitio web: https:\/\/heraldodemexico.com.mx\/opinion\/2022\/8\/27\/prevencion-del-lavado-de-dinero-estado-debil-incompetente-criminal-434397.html<\/a><\/p>\n\n\n\n

Ricardo Rub\u00e9n Romero. (agosto 29, 2022). Prevenci\u00f3n de lavado de activos. agosto 29, 2022, de la gaceta Sitio web: https:\/\/www.lagaceta.com.ar\/nota\/958833\/economia\/prevencion-lavado-activos.html<\/a><\/p>\n\n\n

\n
\"\"<\/figure>\n<\/div><\/body>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Los delitos precedentes del lavado de dinero emplean diferentes t\u00e1cticas para pasar desapercibidos y colocar dinero il\u00edcito en actividades comerciales y empresariales aparentemente \u201chonradas\u201d. El lavado de dinero es uno de los hechos punibles m\u00e1s dif\u00edciles de detectar, aquellos hechos que originan los bienes y recursos que, posteriormente, son \u201clavados\u201d. Y que toda actividad que…
Read more<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[104],"class_list":["post-5429","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-nuestronegocio","tag-fcp-informa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/skandiauniversity.com\/Comunicaciones_Internas_mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5429","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/skandiauniversity.com\/Comunicaciones_Internas_mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/skandiauniversity.com\/Comunicaciones_Internas_mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/skandiauniversity.com\/Comunicaciones_Internas_mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/skandiauniversity.com\/Comunicaciones_Internas_mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5429"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/skandiauniversity.com\/Comunicaciones_Internas_mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5429\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5431,"href":"https:\/\/skandiauniversity.com\/Comunicaciones_Internas_mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5429\/revisions\/5431"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/skandiauniversity.com\/Comunicaciones_Internas_mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5429"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/skandiauniversity.com\/Comunicaciones_Internas_mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5429"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/skandiauniversity.com\/Comunicaciones_Internas_mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5429"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}