\u00bfSab\u00edas que existen las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Econ\u00f3mica (UIPE)?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

As\u00ed es, es una Unidad Administrativa que tiene por objetivo, investigar y recopilar informaci\u00f3n respecto de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita. Cada Entidad Federativa tiene su UIPE y esta al mismo tiempo se coordina con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

La UIPE cuenta con sistemas que permiten obtener informaci\u00f3n patrimonial, fiscal y econ\u00f3mica existente de diversas instancias locales, con el fin de debilitar las estructuras patrimoniales y econ\u00f3micas de la delincuencia.<\/p>\n\n\n\n

En estados como Tlaxcala, la UIPE ha cumplido su funci\u00f3n ya que se han presentado cuatro denuncias en persecuci\u00f3n de grupos criminales con organismos federales con la colaboraci\u00f3n de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR).<\/p>\n\n\n\n

En Skandia nos preocupamos por tener un buen cumplimiento normativo y una buena salud patrimonial. Por eso es importante que todas las \u00e1reas colaboren con las solicitudes de informaci\u00f3n de FCP, para prevenir el lavado de activos y financiamiento al terrorismo.<\/p>\n\n\n\n

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