En Skandia nos preocupa los temas referentes al Lavado de Dinero, es por eso por lo que hay que tener en cuenta que la delincuencia regularmente sigue un proceso para lavar dinero, d\u00e1ndole una apariencia l\u00edcita a los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza que proceden o representan el producto de una actividad il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n

El lavador introduce sus ganancias il\u00edcitas en el sistema financiero, como por ejemplo dep\u00f3sitos bancarios en efectivo, inversi\u00f3n en instrumentos financieros.<\/p>\n\n\n\n

Implica el env\u00edo de dinero a trav\u00e9s de diversas transacciones financieras para cambiar su forma, dificultando su rastreo. Por ejemplo, transferencias bancarias, compra de bienes ra\u00edces o bienes de lujo.<\/p>\n\n\n\n

Reinserci\u00f3n de los fondos ilegales en la econom\u00eda formal. Los fondos aparecen como leg\u00edtimos y pueden ser reutilizados. Por ejemplo, red de empresas de fachada, la venta de un yate que se adquiri\u00f3 en la etapa de estratificaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Si comprendemos bien estas etapas ser\u00e1 m\u00e1s sencillo para Skandia identificar cuando una persona est\u00e1 involucrada en alg\u00fan delito. Por eso nos preocupamos por brindarles capacitaciones anuales para reforzar estos temas y contar con una empresa sana.<\/p>\n\n\n\n

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