Seguramente muchos de los procesos que llevas en Skandia se encuentran relacionados con la reducci\u00f3n de riesgos asociados a LD\/FT, por lo que es necesario entender \u00bfQu\u00e9 son los mitigantes? Los mitigantes son pol\u00edticas y procedimientos que se implementan en una entidad para reducir la exposici\u00f3n a diferentes tipos de riesgos. Las medidas pueden incluir pol\u00edticas, criterios y procedimientos internos que se usan para disminuir, aunque no evitar, la posibilidad de que la entidad se vea afectada por el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n

En Skandia, as\u00ed como todas las entidades tenemos medidas preestablecidas para abordar estos riesgos, sin embargo, determinar su efectividad es todo un desaf\u00edo. La gu\u00eda para prevenci\u00f3n de LD\/FT dice que las entidades deben tener medidas para evitar que eso suceda, pero no solo eso, tambi\u00e9n deben verificar que esas medidas est\u00e9n funcionando bien. Por ejemplo, no basta con que una empresa tenga un papel que dice que no acepta dinero sospechoso, sino que debe revisar si realmente est\u00e1n haciendo lo que dicen.<\/p>\n\n\n\n

Las entidades deben analizar si las medidas que tienen son buenas y si hay otras cosas que pueden hacer para evitar que acepten dinero que no est\u00e1 permitido. Pero cuando agregan nuevas medidas, deben ser realistas y no demasiado complicadas.<\/p>\n\n\n\n

En resumen, es importante que Skandia tenga medidas para evitar el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, pero tambi\u00e9n que se revisen y agreguen nuevas medidas cuando sea necesario.<\/p>\n\n\n\n

Con la finalidad fortalecer la cultura de la organizaci\u00f3n y la correcta prevenci\u00f3n de malas pr\u00e1cticas dentro de Skandia, Financial Crime Prevention\u00a0(FCP)\u00a0<\/strong>pone a tu disposici\u00f3n los siguientes Canales de Denuncia:<\/p>\n\n\n\n

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