{"id":695,"date":"2019-07-29T17:31:11","date_gmt":"2019-07-29T17:31:11","guid":{"rendered":"http:\/\/skandiauniversity.com\/Comunicaciones_Internas_mx\/?p=695"},"modified":"2019-07-29T17:31:11","modified_gmt":"2019-07-29T17:31:11","slug":"fcp-informa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/skandiauniversity.com\/Comunicaciones_Internas_mx\/index.php\/2019\/07\/29\/fcp-informa\/","title":{"rendered":"FCP Informa"},"content":{"rendered":"\n

Es imperativo para las autoridades y el Sistema Financiero, tener identificado el riesgo al que est\u00e1n expuestas las Entidades Financieras<\/strong> debido a que pueden ser utilizadas para delitos como el Lavado de Dinero<\/strong> y Financiamiento al terrorismo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

El nivel de vulnerabilidad al que est\u00e1 expuesta la Entidad\nFinanciera se obtiene gracias al autoan\u00e1lisis que parte del Enfoque Basado en\nRiesgos, con ello arrojan informaci\u00f3n como identificaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n y\nsoluci\u00f3n de riesgos referentes con el LD y FT. <\/p>\n\n\n\n

Todo esto se realiza para evitar el acceso de recursos il\u00edcitos y hacer que su impacto en nuestro negocio, se mitigue; la decisi\u00f3n es tomada por directrices del marco regulatorio internacionales, a su vez, la organizaci\u00f3n internacional GAFI<\/strong> (Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional), pidi\u00f3 que se exija a las instituciones financieras la identificaci\u00f3n y toma de acci\u00f3n contra este tipo de riesgo. <\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 factores considera una entidad para determinar su\nriesgo? Toma en cuenta los productos, servicios, clientes, pa\u00edses o \u00e1reas\ngeogr\u00e1ficas, transacciones y canales de env\u00edo.<\/p>\n\n\n\n

La metodolog\u00eda y las herramientas, o t\u00e9cnicas seleccionadas,\ndeben atender la operaci\u00f3n y sofisticaci\u00f3n particular de cada entidad. El\nresultado que se arroja a partir del autoan\u00e1lisis funge como una herramienta\nque permite encontrar vulnerabilidades o deficiencias en los controles, as\u00ed,\nlas entidades necesitan implementar mejoras continuas bas\u00e1ndose en esta\nmedici\u00f3n.<\/p>\n<\/body>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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