Este curso te mostrará información importante acerca de temas como Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, de esta manera aprenderás a evitar estas situaciones y actuar de manera correcta en caso de encontrarte en alguna de ellas, así como también los riesgos de identificados por el Grupo de Acción Financiera Internacional derivados del COVID-19.
Formato: Vídeo – Sesión WebEx
Experto: María del Pilar Aja – Equipo de FCP & Compliance